Ayuda con respecto a: Comenzando con Winalist
Volver a las preguntas¿Por qué solicita un comprobante de domicilio para representantes legales o gerentes?
Como mercado que cobra pagos y actúa como tercero de confianza entre anfitriones y visitantes, necesitamos que nuestros socios cumplan con el procedimiento KYC (Conozca a su cliente). Este consiste en verificar la identidad de los socios y asegurarse de que cumplan con las leyes anticorrupción vigentes.
El KYC requiere que recopilemos y mantengamos información sobre todos los titulares de cuentas de nuestros hosts. Estos requisitos provienen de nuestros reguladores y están destinados a evitar el abuso del sistema financiero.
La información que Winalist debe recopilar difiere de un país a otro y, por lo general, incluye (pero no se limita a):
- La persona que crea la cuenta de Stripe
- El negocio asociado con la cuenta de Stripe
- Cualquier individuo que en última instancia posea o controle ese negocio
El procedimiento KYC también cubre la integridad y la probidad de los clientes en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero también en el contexto de la lucha contra el fraude fiscal financiero y la prevención del robo de identidad.
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Puede contactar a nuestro equipo de soporte. Le daremos una respuesta lo antes posible.